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你想到了几个? 配奔驰发动机

关注点三:要求“了解客户”,建立可疑交易报告制度《办法》指出,银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人。

对于未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的,银行业监督管理机构可采取监管措施或者对其进行处罚,银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的,依法追究其刑事责任。

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北京房山一小区莫名被注册上百家公司 有业主发现自家地址名下甚至有多家公司 工商所已进行入户实地调查长阳工商所的工作人员针对业主名下出现的公司展开入户实地调查4月8日下午,在北京房山万科长阳天地小区的业主维权群里,大家还在统计共有多少户业主家的地址被人偷偷注册了公司。

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